Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2025

Mar 26, 2025

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-013

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于公司及子公司向控股股东申请借款额度

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易主要内容

为满足深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的资金 需求，提高融资效率，降低融资成本，公司及子公司拟向控股股东上海奉望实业 有限公司（以下简称“上海奉望”）申请借款额度人民币 6,500 万元，借款期限 为 12 个月（自实际放款之日起算），利息自借款金额到账当日起算，借款利率 为借款到账之日中国人民银行规定的同期贷款利率（LPR），按实际借款天数支 付，且可选择分批提款、提前还本付息。公司及子公司无须就本次借款提供抵押、 质押或担保措施。

2、关联关系说明

上海奉望目前持有公司 84,048,068 股股份，占公司总股本的 29.99%，系公 司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成 关联交易。

3、关联交易审议情况

2025 年 3 月 24 日，公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议召开，全体 独立董事以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向控 股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

2025 年 3 月 25 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交 易的议案》，其中，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对该议案回避 表决。

因借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且公司及子公司

无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施，符合《深圳证券交易所股票上市规 则》6.3.10 条的规定，经公司申请，本次关联交易事项获得深圳证券交易所同意 豁免提交公司股东大会审议。

• 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

• 产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：上海奉望实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：913101205500978120

住所：上海市奉贤区庄行镇长堤路 301 号 2 幢 533 室

成立时间：2010 年 2 月 5 日

经营期限：2010 年 2 月 5 日至 2040 年 2 月 4 日

法定代表人：张建云

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园 林绿化工程施工，水利水电建设工程施工，厨房设备安装，商务信息咨询，展览 展示服务，物业管理，建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品、管道配件、五金交电、 金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸 物品、易制毒化学品）、花草苗木、日用百货的批发、零售。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：张建云女士持股 50%、钟新娣女士持股 50%。张建云女士担任上 海奉望法定代表人和执行董事，负责上海奉望的实际经营，钟新娣女士不参与上 海奉望日常经营管理。张建云女士与钟新娣女士已签订《一致行动人协议》，双 方约定在上海奉望股东会会议中按照张建云女士的意向进行表决。

实际控制人：张建云

2、财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上海奉望的资产总额为 35,939.32 万元，净资产为

• -148.29 万元，2024 年的营业收入为 0 元，净利润为-58.41 万元。上述财务数据 未经审计或审阅。

• 3、上海奉望为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相

• 关规定，上海奉望为公司的关联方。

  • 4、经查询中国执行信息公开网信息，上海奉望不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容

  • 1、借款额度：人民币 6,500 万元

  • 2、借款利率：借款到账之日中国人民银行规定的同期贷款利率（LPR）

  • 3、借款期限：12 个月（自实际放款之日起算）

  • 4、增信/担保措施：无。

5、公司董事会授权管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件，其他 具体内容以正式借款协议文本为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向关联方借款系为了满足公司及子公司的资金需求，借款利率不高于中 国人民银行规定的同期贷款利率标准，以上定价经双方协商确定，本次借款公司 及子公司无需提供抵押、质押或担保措施，本次关联交易价格公允、合理，不存 在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易是以支持公司及子公司的经营发展为出发点，有利于拓宽公司 及子公司的资金来源渠道，满足公司及子公司资金需求，且借款利率不高于中国 人民银行规定的同期贷款利率标准，公司及子公司无须就本次借款提供抵押、质 押或担保措施。本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，严格按照相 关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序，交易定价公允，符合市场原 则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，除上述关联交易外，公司与上海奉望 无其他新增关联交易。

七、独立董事专门会议审核意见

2025 年 3 月 24 日，公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了 《关于公司及子公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，与会独立董 事一致认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司及子公司的资金 需求，提高交易效率，降低融资成本；借款利率不高于中国人民银行规定的同期 贷款利率标准，且无须公司及子公司提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

• 1、第六届董事会第十三次会议决议；

• 2、第六届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日