Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-049

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 关于本次重组不构成重组上市的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金 购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构 成重大资产重组。

本次交易前 36 个月，公司实际控制权未发生变更，公司的控股股东为中植 融云（北京）企业管理有限公司，公司的实际控制人为解直锟先生。

为巩固公司控制权，公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司拟全 额认购本次募集配套资金，并与公司签署了《深圳市宇顺电子股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购 协议书》。本次交易完成后，中植融云（北京）企业管理有限公司仍为公司的控 股股东，解直锟先生仍为公司的实际控制人。

本次交易中，发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金的足额认缴互为 前提，共同构成本次交易不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准 或其他原因导致无法付诸实施，则上述两项均不实施。

因此，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，本次交易不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

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