Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 3, 2021

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2021-017

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组

管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行 股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资 金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易构成重大资产重组。

一、公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条规定进行了审慎分析，具体情况如下：

1、本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等 法律和行政法规的规定；

• 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；

• 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益

• 的情形；

• 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，

• 相关债权债务处理合法；

• 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司

• 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定；

• 7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 二、公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

• 四十三条规定进行了审慎分析，具体情况如下：

• 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利

• 能力，本次交易有利于公司增强独立性、避免同业竞争，由于与本次交易相关的 审计工作尚未最终完成，尚无法对本次交易完成后公司关联交易情况进行准确的 定量分析，本次交易完成后，如果公司与关联方之间发生关联交易，将严格履行 上市公司关联交易决策程序，确保关联交易的合理性和公允性，确保不损害公司 和股东的利益；

  • 2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；

• 3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案

• 侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

• 4、标的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转

• 移手续。

综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条的相关规定。

特此说明。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二一年二月四日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==