Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 15, 2017

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-056

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买文化及 零售行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 宇顺电子，证券代码：002289）已于 2017 年 7 月 17 日开市起停牌。经公司确认， 该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自 2017 年 7 月 31 日开市起转入重 大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 15 日、2017 年 7 月 22 日、2017 年 7 月 29 日、2017 年 8 月 5 日、2017 年 8 月 12 日在指定的信 息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公 告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编 号：2017-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-053） 《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大资 产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055）。

一、停牌期间工作进展及继续停牌原因

停牌期间，公司及相关各方严格按照相关法律法规的规定积极推进本次重大 资产重组涉及的各项工作。同时，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的有关规 定及时履行了信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告， 并对本次事项涉及的内幕信息知情人进行登记和申报。

公司原预计于 2017 年 8 月 16 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则 26 号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组 报告书，现因由于收购标的资产的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的尽 职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案仍需要公司及相关各方进一步谈 判、论证和完善，公司预计无法在原计划时间内复牌。

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鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上 市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 8 月 16 日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

二、本次重大资产重组的基本情况

（一）主要交易对方

公司本次重大资产重组的交易对方尚未最终确定，交易对方拟为交易标的公 司的全体或部分股东。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组交易对方可能包括公司关联方， 本次重大资产重组可能构成关联交易。

（二）交易方式

本次重大资产重交易方式可能为以发行股份、支付现金或两者相结合的方式 购买标的公司股权，具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中，尚未最终确定。 （三）标的资产情况

本次重大资产重组标的资产为文化及零售行业公司股权。

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及 的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。

三、公司股票停牌前 1 个交易日（ 2017 年 7 月 14 日）的主要股东持股情况 1、前 10 名股东持股情况

1	、前10名股东持股情况
序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	中植融云（北京）投资有限公司	23,592,492	人民币普通股
2	林萌	20,706,000	人民币普通股
3	中植产业投资有限公司	14,806,906	人民币普通股
4	张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有 限公司	9,789,708	人民币普通股
5	魏连速	7,861,635	人民币普通股
6	李梅兰	4,436,991	人民币普通股
7	李洁	2,879,544	人民币普通股

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8	林车	2,465,007	人民币普通股
9	北方国际信托股份有限公司－北方 信托广发宝润一号结构化证券投资 集合资金信托计划	1,744,350	人民币普通股
10	王敬凯	1,554,450	人民币普通股

2、前 10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	中植融云（北京）投资有限公司	23,592,492	人民币普通股
2	中植产业投资有限公司	14,806,906	人民币普通股
3	张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有 限公司	9,789,708	人民币普通股
4	北方国际信托股份有限公司－北方 信托广发宝润一号结构化证券投资 集合资金信托计划	1,744,350	人民币普通股
5	王敬凯	1,554,450	人民币普通股
6	王继昌	1,516,623	人民币普通股
7	顾华明	1,500,000	人民币普通股
8	朱建辉	1,440,000	人民币普通股
9	李萍	1,239,000	人民币普通股
10	四川磊梅瑞斯实业有限公司	1,204,501	人民币普通股

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项

继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工 作，就具体方案进行深入论证和探讨，并根据相关事项的进展情况，严格按照有 关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每 5 个交易日发布一次重大资产重组 进展公告。

公司承诺争取不晚于 2017 年 9 月 15 日按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号：上市公司重大资产重组申请文件》的要求 披露重大资产重组预案或者报告书。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，但拟继续推进 的，公司将根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业 务》的要求召开董事会审议继续停牌议案，并于议案获得通过后向深圳证券交易 所申请继续停牌。

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若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重 大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自发 布终止重大资产重组公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。

五、风险提示

本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会 二〇一七年八月十六日

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