Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子公告编号：2014-011

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年1月25日召开 的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。现将有关情况公告如下：

一、 非公开发行股票募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】230 号文核准，公司于2013 年3 月28 日向7 名认购对象非公开发行人民币普通股4,000 万股，发行价格为 人民币10.38 元/股，募集资金总额为人民币415,200,000.00 元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为人民币396,450,000.00 元。以上募集资金到位情 况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年4 月9 日出具的大华验字 （2013）000094 号《验资报告》确认。

2、非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司原计划非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目）为：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金
1	中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	47,000	30,000
2	超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000
合计		78,000	40,000

经公司2013 年8 月28 日召开的第三届董事会第六次会议及2013 年9 月16 日召开的2013 年第三次临时股东大会审议批准，公司将原“中小尺寸电容式触 摸屏生产线项目”进行拆分，变更为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”

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和“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，总投资规模不变。变更后的募投 项目情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金
1	赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	32,000	20,000
2	赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000
3	长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	15,000	10,000
合计		78,000	40,000

二、非公开发行股票募集资金项目使用募集资金情况

截至2013年9月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用募集 资金情况如下：

单位：人民币万元

					单位：人民币万元
项目名称	项目预计总投资额	计划使用募集资金	累计投资总额	实际使用募集资金	备注
长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	15,000	10,000	0	0	该项目各项生产设备正在采购之中，尚未使用募集资金支付相关款项。
赤壁中小尺寸					赤壁生产基地目前处于厂房建设阶
电容式触摸屏	32,000	20,000		0	段，根据公司与募投项目实施地湖北
生产线项目					省赤壁市政府签订的《投资协议》约
赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目	31,000	10,000	466.00	0	定，由赤壁市政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，待募投项目正式投产后三年内，公司偿还募投项目厂房建设资金。截止到2013年9月30日，公
					司以自有资金支付了监理费、设计费
合计	78,000	40,000	466.00	0	等共计466万元。由于赤壁市政府代建厂房工程尚未决算，所以公司暂未使
					用募集资金支付代建款项。

三、本次部分募投项目延期的具体内容

本次延期的募投项目为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”以及“赤

壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”，调整的具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目	2014年4月5日	2015年5月31日
赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目	2014年6月5日	2015年5月31日

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四、本次部分募投项目延期的原因

赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目和赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项 目延期的主要原因为：项目整体建设速度较为缓慢，部分厂房主体工程建设已基 本完工，但尚未达交付条件。项目用地位于新规划的光谷产业园区，园区周边公 共设施不完善，有关的供电、排污等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落 实。基于以上原因，公司采取谨慎态度，决定将上述两个项目达到预定可使用状 态日期延期至2015年5月31日，项目其他内容不变。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目、赤壁超薄超强盖板玻璃生产 线项目进行延期调整，可能对公司短期的业绩增长造成一定潜在的影响，但并未 改变募投项目的内容，从长远来看，是为了保证项目实施质量及未来的可持续发 展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金管理的相关规定，公司将积极合理调配各方资源，尽力提升建设速度，促 使项目尽快实施完成。

六、本次部分募投项目延期的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于2014年1月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会同意对赤壁中小尺寸电容式触摸 屏生产线项目、赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目进行延期。

2、监事会审议情况

公司于2014年1月25日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次部分募集资金投资项目延 期事项发表如下意见：公司本次将部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实 施情况作出的谨慎决定，没有调整募集资金投资项目的投资总额及建设内容。公 司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司本次募集 资金投资项目延期。

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3、独立董事意见

公司将部分募集资金投资项目延期是根据客观需要作出的谨慎决定，未改变 募集资金投资项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情 形。本次募集资金投资项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。 我们同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期。

4、保荐机构意见

通过访谈、现场检查、查阅相关资料等方式核查后，保荐机构认为：

宇顺电子此次对募集资金投资项目中的赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线 项目以及超薄超强盖板玻璃生产线项目进行延期调整，存在客观原因，对公司短 期的业绩增长造成一定影响，但未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情况。

本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独 立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的审批程序。

保荐机构对宇顺电子部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

• 1、《第三届董事会第八次会议决议》；

• 2、《第三届监事会第六次会议决议》；

• 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

• 4、《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分募集资

• 金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

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