Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 6, 2012

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2012-020

深圳市宇顺电子股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议 通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。2012年3月3日于指定信息披露媒体刊登了 《公司前次募集资金使用情况报告》及《公司前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》。 为使投资者更清晰地了解前次募集资金的使用状况，现对《公司前次募集资金使用情 况专项报告》及《公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》中的内容做如下补充： 一、平板显示技术工程研发中心项目补充说明

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1

平板显示技术工程研发中心项目对比表

单位：万元

						单位：万元
序号	投资名目	招股书披露拟 投资金额	截止2011年12月31 日已投资金额		拟投资和已投 资差异	备注
			金额	投资完成比例
1	工程建设费及预备费	628	628.00	100.00%	-
2	设备购置费	1,013	215.83	21.31%	797.17	其中价格变动引起的差异金 额：197.17 万元
3	工具器具费	88	56.32	64.00%	31.68
4	设备安装等其他费用	124			124.00
合计		1,853	900.15	48.58%	952.85

其中，设备购置费明细对比如下：

招股说明书平板显示技术工程研发中心项目拟购设备和实际对比

单位：万元

	拟购设备清单	拟购设备清单				实际购买设备清单	实际购买设备清单	实际购买设备清单	完成情况	完成情况	设备购买 价格变动 引起的差 异金额
序号	设备名称	产地	数量	单价	总价	数量	单价	总价	数量差异	金额差异
1	液晶器件参数综合测试仪	日本	1	320	320	1	166	166.17	0	153.83	153.83
2	光学膜厚测试仪	法国	1	75	75				1	75.00
3	盒厚测试仪	日本	1	66	66	1	25.2	25.20	0	40.80	40.80
4	色相测试仪	日本	1	78	78				1	78.00
5	X 射线线荧光分析仪	美国	1	80	80				1	80.00
6	实验型自动IC 邦定机	韩国	1	96	96				1	96.00
7	实验型FOG 压接机	台湾	2	25	50				2	50.00

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2

8	实验型液晶注入机	台湾	1	24	24				1	24.00
9	实验型液晶封口机	台湾	1	12	12				1	12.00
10	高低温冲击试验箱	中国	2	40	80				2	80.00
11	恒温恒湿试验箱	中国	4	10	40	1	12	12.00	3	28.00	-2
12	高温试验箱	中国	2	5	10	1	4.6	4.60	1	5.40	0.4
13	低温试验箱	中国	2	10	20				2	20.00
14	振动试验箱	中国	2	2	4				2	4.00
15	盐水喷雾试验箱	中国	1	22	22				1	22.00
16	包装跌落试验机	中国	1	3	3				1	3.00
17	产品跌落试验机	中国	1	3	3				1	3.00
18	全相电子显微镜	中国	10	3	30	4	1.97	7.86	6	22.14	4.14
	合计		35		1013			215.83	27	797.17	197.17

注：上表中序号“1”设备实际从德国购置；序号“3”设备实际从国内购置。

未实施完毕的主要原因系：①受全球金融危机的影响，公司IPO被推迟一年发行（2008年8月过会，2009年8月发行），导致该项目实施时间也被推迟一年 时间，故影响了该项目的实施进度；②2009年12月，该项目实施地点因政府整体规划微调，由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方 路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，实施地点改变也影响了项目 实施进度，上述原因导致项目土建工程部分在2011年4季度才通过竣工验收，因此大部分设备尚未购置。③公司目前正在加紧剩余相关设备的选型、购置工 作，公司董事会计划在2012年底前完成该项目的实施。

二、附件1《募集资金使用情况对照表》中的“项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）”列内，分别补充了：中小 尺寸TFT-LCD模组项目的完工日期“2011年9月30日”和电容式触摸屏项目的完工日期“2011年12月31日”。

附件1:

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3

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

						金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金净额： 26,708.65						已累计使用募集资金总额：21,638.62
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00						2009年：3,360.00
						2010年：4,666.28
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%						2011年：13,612.34
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额
1	中小尺寸TFT-LCD 模组项目	中小尺寸TFT-LCD 模组 项目	23,146.00	23,146.00	19,028.82	23,146.00	23,146.00	19,028.82	4,117.18	2011年9月30日
2	平板显示技术工程研 发中心项目	平板显示技术工程研发 中心项目	1,853.00	1,853.00	900.15	1,853.00	1,853.00	900.15	952.85	48.58%
3		电容式触摸屏项目	-	-	1,709.65	-	1,709.65	1,709.65	-	2011 年12 月31 日
	合计		24,999.00	24,999.00	21638.62	24,999.00	26,708.65	21,638.62	5,070.03

说明：

• 1、电容式触摸屏项目不属于IPO招股说明书中承诺投资的项目，公司于2011年2月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部

• 超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。

• 2、截止2011年12月31日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金21,638.62万元，其中:已支付货币资金18,185.85万元，应付未付设备及工程款 852.75万元，应付未付流动资金2,600.02万元。

• 3、截止2011年09月30日，本公司前次募集资金实际结余4,117.18万元，系中小尺寸TFT-LCD模组项目中固定资产投资节余，2011年11月经第二届

• 董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金4,117.18万元及利息363.98万元合计4,481.16万元永久补充流动资金，用于补充原材 料采购等生产经营活动所需资金。

• 三、附件二《募集资金投资项目实现效益情况对照表》中的“是否达到预计效益”列内，分别补充了各项目达到预计效益的确切

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4

情况。

附件2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

										金额单位：人民币万元 是否达到 预计效益 否（见 注3） 否（见 注3） 不适用（见注2） 见注1
	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率＊		承诺效益		最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目名称		2009年	2010年	2011年	2009年	2010年	2011年
1	中小尺寸TFT-LCD模组项目-深圳宇顺实施部分	73.94%	-	887.10	2,069.90	-	534.61	982.13	1,516.74	否（见 注3）
2	中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分	-	-	887.10	2,069.90	-	-	-	-	否（见 注3）
3	平板显示技术工程研发中心项目	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用（见注2）
4	电容式触摸屏项目	-	-	-	-	-	-	-	-	见注1

＊截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 注1：超募资金已全部用于电容式触摸屏项目目前尚未产生经济效益。

注2：本项目不单独核算经济效益。

注3：根据公司招股意向书232页和238页所述，中小尺寸TFT-LCD模组项目达产后，每年新增TFT模组生产能力2112万片（折合成2.4寸），每年新增销售 收入94,499万元，实现净利润5,914万元。项目产品达产计划：生产第一年达产30%，生产第二年达产70%，生产第三年达产100%。中小尺寸TFT-LCD模组项目 原总投资计划是投资8条TFT-LCD模组生产线，目前系长沙宇顺和深圳宇顺各实施4条TFT模组生产线；因此深圳宇顺实施部分和长沙宇顺实施部分的项目均按 照实际实施的生产线条数占总投资计划的生产线总条数的比例为50%（深圳宇顺和长沙宇顺各4条TFT模组线）来分摊承诺效益金额，即投产第一年2010年应实 现净利润为887.10万元（5914万元30%50%）。投产第二年2011年应实现净利润2,069.90万元。其中：中小尺寸TFT-LCD模组项目-深圳宇顺实施部分实际效益 为2010年实现效益534.61万元，与承诺效益比未达到预计效益；2011年实现效益982.13万元，与承诺效益比未达到预计效益。中小尺寸TFT-LCD模组-长沙宇顺 实施部分尚未产生效益，未达预期效益。上述项目未达到预计效益的原因说明见本报告七.3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上

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5

的情况说明。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

2012年3月6日

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