Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

May 26, 2011

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-024

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]778号文核准，深圳市宇顺电子股份 有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）于2009年8月24日向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票1,850万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为15.88 元，募集资金总额为29,378万元，扣除与发行有关的费用人民币2,669.35万元，募集 资金净额为26,708.65万元。截止2009年8月28日，公司上述发行募集的资金已全部到 位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以“深鹏所验字[2009]98号”《验资报告》 验证确认。截止2011年5月24日，公司已使用募集资金9,611.18万元，剩余可使用的 闲置募集资金为17,096.97万元。

2010年10月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司继续使用部分闲置募集 资金补充流动资金，金额不超过人民币8000万元，使用期限为股东大会批准之日起不 超过6个月。该项决议于2010年11月15日经2010年第三次临时股东大会审议通过。按 相关规定，公司需于2011年5月15日将该笔资金归还至募集资金专用账户。2011年5月 15日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需 求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司拟继续使 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币5000 万元，使用期 限为股东大会批准之日起不超过6 个月。公司最近12 个月内未进行证券投资等高风 险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后12 个月内也不进行证券 投资等高风险投资。该款项到期后，将及时归还到募集资金专户，不影响募集资金项 目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（6 个月以内为6.31%）计算，预计可 节约财务费用约157.75 万元。

若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司需随时利用自有 资金及时归还，以确保项目进展。公司保证到期后足额归还，不存在影响和损害股东 利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规 定。

二、公司独立董事、监事会、保荐人的意见

（一）公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币5000 万元， 使用期限为股东大会批准之日起不超过6 个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提 高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益 的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（二）公司监事会对该事项发表意见如下：

公司本次继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金 使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意继续使用 部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。

（三）公司保荐人平安证券有限责任公司对该事项发表意见如下：

宇顺电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使 用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计 划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理 办法》关于募集资金使用的相关规定。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超 过目前预计，公司需随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

宇顺电子本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的 10%，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

作为宇顺电子的保荐机构，在宇顺电子根据相关法律法规履行完相关程序，获得 股东大会批准后，平安证券同意宇顺电子本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时 用于补充流动资金。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《独立董事对相关事项的独立意 见》、保荐人平安证券有限责任公司《关于深圳市宇顺电子股份有限公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》以及公司《第二届监事会第八次会议决议 公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会

二○一一年五月二十四日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==