Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 14, 2011

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-013

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于使用募集资金向长沙市宇顺显示技术有限公司 进行第二次增资人民币1亿元的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]778号文核准，深圳市宇顺电子 股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）于2009年8月24日向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,850万股，每股面值人民币1元，每股发 行价格为15.88元，募集资金总额为29,378万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,669.35万元，募集资金净额为26,708.65万元。截止2009年8月28日，公司上述 发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以“深鹏所 验字[2009]98号”《验资报告》验证确认。

根据公司招股说明书第222 页披露的内容，公司拟使用募集资金投资以下项 目：

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
项目名称	投资总额	核准/备案批文	环保批文
中小尺寸TFT-LCD模组项目	23,146.00	长沙市企业投资项目备案证：2008053号	长环分局字[2007]37号
平板显示技术工程研发中心项目	1,853.00	长沙市企业投资项目备案证：2008054号	——
合计	24,999.00	——	——

上述项目由宇顺电子全资子公司——长沙市宇顺显示技术有限公司（以下 简称“长沙宇顺）组织实施。长沙宇顺目前注册资本6000万元人民币，根据项目 目前的实施进度，为了保证后续募集资金投资项目按计划正常实施，公司将使用 募集资金对长沙宇顺实施第二次增资，增资金额为人民币1亿元，增资资金到位 后，将存放于长沙宇顺设立的募集资金专户。

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本次增资完成后，长沙市宇顺显示技术有限公司的注册资本将由人民币6000 万元增至人民币1.6亿元。此次增资有利于公司募集资金投资项目的开展和实施， 提高了募集资金的使用效率。

二、公司审议程序

2011年3月11日,公司第二届董事会第九次会议以7票赞成,0票反对，0票弃权 审议通过了《关于公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次增资人民币1 亿元的议案》；2011年3月11日,公司第二届监事会第六次会议也以3票同意，0 票反对，0票弃权， 审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、专项意见说明

1、公司监事会发表的意见:公司向长沙市宇顺显示技术有限公司进行第二次 增资人民币1亿元完成后，长沙市宇顺显示技术有限公司的注册资本将由人民币 6000万元增至人民币1.6亿元。此次增资有利于公司募集资金投资项目的开展和 实施，提高了募集资金的使用效率。

2、公司独立董事发表的意见: 同意公司此次使用募集资金1亿元向全资子公 司长沙宇顺进行增资，用于公司募集资金投资项目的建设。本次用募集资金向长 沙宇顺增资的行为符合公司发展需要，不存在损害广大中小股东利益的行为。此 次增资有利于公司募集资金投资项目的开展和实施，提高了募集资金的使用效 率。

3、公司保荐机构平安证券有限责任公司发表的意见：经核查,本保荐机构 认为: 宇顺电子本次使用募集资金对其全资子公司长沙市宇顺显示技术有限 公司增资的事项符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的 通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，且已履行了必要的决策、审议程序，本次使用募集资金对全资 子公司增资的行为符合公司发展需要，与公司《招股说明书》披露的募集资 金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合 法利益的情形。保荐机构同意宇顺电子本次使用募集资金1亿元对长沙市宇 顺显示技术有限公司增资。

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特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 二○一一年三月十一日

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