Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-066

深圳市宇顺电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会 议通知于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 6 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，董事林萌因公 出差未出席本次会议，实际出席的董事 5 人。本次会议由董事长周璐女士主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一 次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2021 年 6 月 18 日（星期五）下午 14:30 在公司总部会议室以 现场表决加网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深 圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-067）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三日