Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 4, 2019

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-092

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六 次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2019 年 12 月 4 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际 出席的董事 7 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于转让长沙宇顺触 控技术有限公司 100% 股权的议案》。

经审议，董事会同意公司转让全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司 100% 股权事项。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于转让长沙 宇顺触控技术有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2019-093）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2019 年 12 月 5 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇 顺电子股份有限公司独立董事关于转让长沙宇顺触控技术有限公司 100%股权的 独立意见》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月五日

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