Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-048

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次 会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2018 年 6 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于拟出售公司房产 的议案》。

经审议，董事会同意公司将位于深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 1201、1202、1301、1302 号的房产按市场价出售，最终处置价格以成 交价为准。同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，董事会授权公司管理层全 权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手 续等并及时向董事会报告。本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司 股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 26 日刊登在指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟出售公 司房产的公告》（公告编号：2018-049）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2018 年 6 月 26 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇 顺电子股份有限公司独立董事关于拟出售公司房产的独立意见》。 特此公告。

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