Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 26, 2017

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-077

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会 议通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2017 年 9 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资 产重组继续停牌的议案》；

关联监事朱谷佳对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于重大资产 重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-078）。

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，关联股东届时将对本 议案回避表决。

二、会议以 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联 方借款暨关联交易的议案》。

关联监事朱谷佳对本议案回避表决。

经核查，监事会认为，公司向关联方借款主要为了补充公司的流动资金，符 合公司经营发展的实际需要，遵循市场原则，交易定价公允，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及

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全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司向关 联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十七日

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