Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 26, 2017

深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限 公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司 第四届董事会第十次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于筹划重大资产重组继续停牌的独立意见

公司原预计不晚于2017年10月13日按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预 案（或报告书），通过与公司管理层的沟通，由于收购标的资产的具体交易方案 仍在论证当中，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案 仍需要公司及相关各方进一步谈判、论证和完善，公司预计无法在预定时间内按 照原计划披露重组方案并复牌。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免 公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第8号－重大资产重组相关事项》和《中小企 业板信息披露业务备忘录第14号－上市公司停复牌业务》等有关规定，公司拟于 董事会及股东大会审议通过后申请公司股票自2017年10月13日（星期五）开市起 继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。 我们认为：

1、公司为了继续推进本次重大资产重组，避免公司股价异常波动，维护广 大投资者利益，按照相关规定申请公司股票继续停牌，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。

2、因本次交易预计将构成关联交易，公司董事会在审议《关于筹划重大资 产重组继续停牌的议案》时，关联董事已全部回避表决，会议表决程序和结果合 法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》

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的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》并同意将本议案 提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

二、关于公司向关联方借款暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为，公司向关联方借款主要为了补充公司的流动资金，符合 公司经营发展的实际需要，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已全部回避表决，会议表 决程序和结果合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》相关规定，因此，我们同意本次公司向关联方借款的事项。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

刘 力 冯 科 吴玉普

二〇一七年九月二十五日

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