Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 14, 2017

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-070

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会 议通知于 2017 年 9 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017 年 9 月 14 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于延期实施增持公 司股份计划的议案》。

关联董事张旸、卢涛、朱剑楠对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于延期实施 增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-072）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2017 年 9 月 15 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇 顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意 见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将对本议案回避表决。具 体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时 议案暨会议补充通知》（公告编号：2017-073）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十五日

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