Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限 公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司 第四届董事会第六次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对公司 第四届董事会第六次会议的相关审议事项发表如下独立意见：

一、关于补选董事的独立意见

本次提名朱剑楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名 人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 表决程序合法、有效。经核查，朱剑楠先生具备履行相关职责所必需的工作经验， 具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

因此，我们同意提名朱剑楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同 意将本议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的独立意见

根据公司发展的需要，由公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会 经审议，同意聘任蒋振康先生为公司总经理。经核查，蒋振康先生具备履行相关 职责所必需的工作经验，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高 级管理人员任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形， 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的 情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证

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券交易所惩戒。

本次公司董事会聘任蒋振康先生为公司总经理的提名、聘任程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

因此，我们一致同意聘任蒋振康先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满为止。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

刘 力 冯 科 吴玉普

二〇一七年六月二十九日

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