Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-006

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通 知于 2017 年 2 月 9 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2017 年 2 月 10 日在 公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会经审议，同意聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

《深圳市宇顺电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2017-007）于 2017 年 2 月 11 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

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