Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 14, 2015

深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，我们对第三届董事会第二十三次会议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于聘任林萌先生为总经理的独立意见

经核查，我们认为：林萌先生的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任 所聘岗位的职责要求，其具备担任公司总经理的任职条件，公司董事会提名、聘 任的程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意董事会聘任林萌先 生为公司总经理。

二、关于补选第三届董事会董事的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会提名肖建学先生为第三届董事会非独立董事 候选人、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，提名 刘溪女士为第三届董事会非独立董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的有关规定；肖建学先生及刘溪女士具备法律、 行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验， 符合《公司法》和《公司章程》规定的条件。我们同意提名肖建学先生及刘溪女 士为第三届董事候选人并提交股东大会审议。

三、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见

经核查，我们认为：独立董事候选人提名的程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。独立董事候选人刘力先生、冯科 先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司独立董事的任 职资格，与持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。因此，我们同意提名刘力先生、冯科 先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

刘澄清 金兆秀 周含军

2015 年12 月14 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==