Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2014-007

深圳市宇顺电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议通知于2014年1月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年1月25日上 午在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实 际出席董事6人。其中董事魏连速、刘澄清、周含军、金兆秀参加了现场会议， 董事徐岱、于忠厚以通讯方式表决。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部 分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任林萌为 副总经理的议案》。

经公司总经理魏连速先生和董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任林 萌先生为副总经理，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事 项的独立意见》。

《关于聘任副总经理的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第三届 董事会董事的议案》。

鉴于夏嵘先生于2013年1月8日辞去公司董事之职务，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名林萌先生为第三届董事会补选 董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满为止。（补选 董事候选人简历见附件一）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

本次第三届董事会补选董事候选人当选后，公司董事会成员中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规要求。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事 项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》。

程>部分条款的议案》。	程>部分条款的议案》。
公司已于2014年1月10日完成此次重大资产重组针对交易对方的发行股份购买资产之新增股份登记及上市工作，公司股本总数由113,500,000股增加至161,503,887股，根据《公司法》等相关规定，修订和完善《公司章程》如下：
修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币11,350万元。	第六条公司注册资本为人民币161,503,887元。
第十九条公司股份总数为11,350万股，全部为人民币普通股股票。	第十九条公司股份总数为161,503,887股，全部为人民币普通股股票。

根据公司2013年第三次临时股东大会批准并授权，董事会负责公司本次重大 资产重组事项完成后对《公司章程》涉及新增股票上市之后的部分条款进行修订 和完善，并办理相关股份转让的工商变更登记手续等相关事宜，故该项议案无需 提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。

根据《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，为了更加客观公正地反映 公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行 业应收账款坏账准备计提比例，公司决定自2014年1月起对应收款项（应收账款 及其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会 计估计进行变更。

本次会计估计变更2014年1月起执行，不影响公司2013年的利润，根据《企 业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会

计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会 对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

《关于会计估计变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事 项的独立意见》。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》。

同意公司将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”、“赤壁超薄超强盖 板玻璃生产线项目”的达到预定可使用状态的日期延期至2015年5月31日，募集 资金投资项目其他内容不变。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了相关意见，具体内容详见 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年 第一次临时股东大会的议案》。

因公司本次会议审议的第二项议案尚需获得公司股东大会审议通过，全体董 事一致同意由公司董事会提请于2014年2月19日在公司二楼会议室以现场会议方 式召开公司2014年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

==> picture [337 x 12] intentionally omitted <==

董事会

二〇一四年一月二十五日

附件一：董事候选人简历

林萌，男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，毕业于桂林电子工业学 院，本科学历。曾就职于肇庆市智能仪表厂、肇庆市城建机械厂、深圳市南航天 传电子设备有限公司。现任深圳市瑞晶实业有限公司董事；深圳市雅视科技有限 公司执行董事、总经理。

林萌直接持有公司股份13,804,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==