Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 13, 2012

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

一、关于公司聘任财务总监的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市宇顺电子股份有限公司章 程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定，作为深圳宇顺 电子股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，我们在对叶丽丽女士的个人 履历及有关情况进行调查和了解后，对公司第二届董事会第二十四次会议作出的 关于聘任公司财务总监的事项发表如下专项意见：

1、同意聘任叶丽丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日 起至第二届董事会期满为止；

2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、教育背景、任职经历、专业能力 和职业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。我们未发现 叶丽丽女士有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以 及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况；

3、2012年9月18日公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议同意提名叶 丽丽女士为公司财务总监候选人；叶丽丽女士的提名、聘任程序规范，符合《公 司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规 范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

基于独立判断，我们同意此次聘任叶丽丽女士为公司财务总监。

二、关于更换公司2012年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独 立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》 等的有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事，现就更换公司2012 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的事项发表如下意见：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

大华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，依 法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。公司聘请大华会 计师事务所为2012 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司 股东的利益。

基于独立判断，我们同意聘请大华会计师事务所为公司2012年度审计机构， 同时支付2012年审计费用不超过50万元。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见签字页）

金兆秀 刘澄清 刘勇

二○一二年十月十二日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==