Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 13, 2012

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2012-048

深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会 议通知已于2012 年10 月9 日以电子邮件方式送达全体董事。2012 年10 月12 日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董 事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 公司财务总监的议案》。

《关于财务总监变更的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司2012 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审 议。

《关于更换公司2012 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的公告》内 容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时

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报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司向银行申请人民币综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 鉴于补充流动资金需要，公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不 超过人民币7亿元综合授信额度，用于公司资金周转，授信期限为一年（具体日 期以合同为准）。

五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召 开2012 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于公司召开2012 年第三次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二○一二年十月十二日

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