Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2012-034

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会 议通知已于2012 年8 月13 日以电子邮件方式送达全体董事。2012 年8 月17 日， 会议如期在公司会议室召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长 魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2012 年半年度报告>及其摘要的议案》。

《2012 年半年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《2012年半年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的议案》，本议案尚需提交股东大 会审议。

《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的公告》内容详见指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

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开2012 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于公司召开2012 年第二次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二○一二年八月十七日

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