Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 2, 2012

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2012-018

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议 通知已于2012 年2 月28 日以电子邮件方式送达全体董事。2012 年3 月2 日， 会议以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长魏连速 先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。与会董事审议并形成如下决议：

会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司前 次募集资金使用情况报告>的议案》。

《公司前次募集资金使用情况报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司前次募集资金使用情况的专项鉴证报告》内容详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二○一二年三月二日

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