Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 8, 2012

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2012-001

深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议 通知已于2011 年12 月30 日以电子邮件方式送达全体董事。2012 年1 月5 日， 会议在公司二楼会议室召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长 魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

补选独立董事刘勇先生担任公司第二届董事会提名委员会委员和召集人，独 立董事刘澄清先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员和召集人、第二 届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会一致。

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 聘任董事会秘书、副总经理的议案》。

聘任祝丽玮女士为公司董事会秘书、副总经理，任期与第二届董事会一致。

公司独立董事已针对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司聘任董事会秘书、副总经 理的独立意见》。

特此公告！

==> picture [199 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附1：祝丽玮女士个人简历

祝丽玮：女，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，双学士学位，曾任中 国证券报深圳总部市场总监，现任公司董事会秘书、副总经理。不直接持有本公 司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

附2：祝丽玮女士联系方式

电话：0755-86028112 传真：0755-86028498

电子邮箱：zhuliwei@szsuccess.com.cn

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==