Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 13, 2011

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号： 2011-049

深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议 通知已于2011 年11 月7 日以电子邮件方式送达全体董事。2011 年11 月10 日， 会议以通讯方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议由董事长魏连速 先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于将中 小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的公 告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已针对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节 余募集资金永久补充流动资金和为控股子公司提供财务资助的独立意见》。

公司保荐机构平安证券有限责任公司已针对此议案发表核查意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《平安证券有限责任公司关于 公司将中小尺寸TFT-LCD模组项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控 股子公司提供财务资助的议案》。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》内容详见指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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公司独立董事已针对此议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于将中小尺寸TFT-LCD模组项目节 余募集资金永久补充流动资金和为控股子公司提供财务资助的独立意见》。

公司保荐机构平安证券有限责任公司已针对此议案发表核查意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《平安证券有限责任公司关于 公司为控股子公司提供财务资助的核查意见》。

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订< 对外提供财务资助管理制度>的议案》。

《对外提供财务资助管理制度》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 将平安银行股份有限公司综合授信额度变更为1亿元的议案》。

特此公告！

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 二○一一年十一月十日

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