Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-034

深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十次会议通 知已于2011 年8 月15 日以电子邮件方式送达全体监事。2011 年8 月19 日，会 议如期在公司会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2011 年半年 度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换监事的议 案》。

公司监事会主席、监事何林桥先生因个人原因于2010 年12 月31 日申请辞 去公司监事职务，内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职的公告》。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，何林桥先生的辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。公司监事 会提名蹇康力先生担任公司第二届监事会监事职务。本次监事变更，最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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此项议案需提交股东大会审议。

附：蹇康力先生简历

蹇康力，男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾 任教于贵州凯里电子学校；曾任香港JUKO电子厂品质工程师；香港海洋资讯有限 公司品质工程师、第一代ISO内审员、电子工程师、销售副总经理；香港运科资 讯有限公司销售副总；现任深圳科诺尔电子有限公司总经理。与本公司实际控制 人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截止2011年8月19日未 持有本公司的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司监事会 二〇一一年八月十九日

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