Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

深圳市宇顺电子股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议关 于公司聘任高级管理人员事项基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人 员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情 形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资 格合法。相关提名、聘任程序符合公司《章程》规定，同意公司董事会对公司高 级管理人员的聘任。

全体独立董事签名：

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二〇一一年八月十九日