Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2011

May 26, 2011

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-021

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八次会议通 知已于2011 年5 月20 日以电子邮件方式送达全体监事。2011 年5 月24 日，会 议以通讯方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于< 深圳证监局现场检查发现问题的整改计划>的议案》。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于< 宇顺电子内控规范实施工作方案>的议案》。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续 聘公司2011 年年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2011 年实际发生日常关联交易的议案》。

五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2011 年5 月20 日至12 月31 日的日常关联交易预计情况的议案》。

• 此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有 效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项

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目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。 因此，监事会同意继续使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金。 此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会 二〇一一年五月二十四日

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