Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 16, 2011

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2011-003

深圳市宇顺电子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已 于2011 年2 月12 日以电子邮件方式送达全体监事。2011 年2 月15 日，会议如期 在公司会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下决议：

1、《关于全资子公司投资建设“电容式触摸屏”项目》。

2、《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式 触摸屏”项目的议案》。

监事会审议后发表如下意见：公司使用超募资金建设新项目的计划没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在 改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施,将有助于 提高超募资金的使用效率,有利于提高公司核心竞争力,进一步提高公司经营效益, 符合全体股东利益,是合理、合规和必要的。

特此公告。

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [127 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==