Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

May 26, 2011

平安证券有限责任公司

关于深圳市宇顺电子股份有限公司

日常关联交易的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）作为深圳市宇 顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）首次公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块 保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对宇顺电子公司拟于2011年5月20日至12月31日进行的关联交易进行了调 查，发表如下核查意见：

一、公司拟于2011年5月20日至12月31日进行的日常关联交易

单位：万元

				单位：万元
关联交易类别	按产品划分	关联人	预计交易(2011年5月20日至12月31日）总金额（不含税）	上年交易总金 额（不含税）
采购原材料	背光源	深圳市山本光电有限公司	5,800	6,053.11

根据生产计划，2011年5月20日至12月31日，公司拟向深圳市山本光电有限公司 （以下简称“山本光电”）采购背光源，金额将不超过5,800万元。

公司对主要原材料采用招标竞价的方式确定采购对象及采购价格，对关联方视 同普通供应商进行管理，关联交易定价遵循市场定价的原则，确保交易价格公允。 二、关联方情况

山本光电为公司股东、董事、副总经理赵后鹏先生，公司股东、董事周晓斌先 生，原持股 5% 以上公司股东王晓明先生（ 2010 年 9 月 28 日起，股份比例已减 持至 5% 以下）参股的公司，三人分别持有山本光电 11.29% 、 24.19% 、 6.45% 的股权，同时周晓斌先生担任山本光电的董事。

山本光电成立于2003年2月14日，由周晓斌、孙威等人共同出资创立，法定代表 人为孙威，注册地址为深圳市宝安区宝城28区创业二路粮食公司工业园C栋。山本光

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电主要从事背光源的生产、销售。

截止2010年12月31日，山本光电总资产为4526.39万元，净资产为2762.56万元。 2010年度，山本光电营业收入为8941.35 万元，净利润为896.02万元。截止2011年4 月30日，山本光电总资产为4257.73万元，净资产为3106.62万元。2011年1月1日至 2011年4月30日，山本光电营业收入为2440.91万元，净利润为344.06万元。

三、核查意见

经核查，上述日常关联交易已经2011年5月24日公司第二届董事会第十一次会议 审议通过，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，有关关联董事遵守了回避 表决制度，符合相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易将提交公司股东大 会审议，有关关联股东将严格遵守回避表决制度。公司上述关联交易采用市场价格 定价，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。

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【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司日常 关联交易的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

罗腾子

陈 华

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年 月 日

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