Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — AGM Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-029

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十八次 会议决定于2015 年6 月1 日下午14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公 司2014 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第三届董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015 年6 月1 日（周一）下午14:30 开始

2、网络投票时间：2015 年5 月31 日（周日）-2015 年6 月1 日 (周一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年6 月1 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2015 年5 月31 日下午15:00 至2015 年6 月1 日下午 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6 栋二 层一区公司会议室

（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托 他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

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• （五）股权登记日：2015 年5 月26 日（周二）

• （六）会议出席对象：

• 1、截至2015 年5 月26 日(周二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

• （一）《关于2014 年度董事会工作报告的议案》；

• （二）《关于2014 年度监事会工作报告的议案》；

• （三）《关于2014 年度财务决算报告的议案》；

• （四）《关于2014 年年度报告及摘要的议案》；

• （五）《关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

• （六）《关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• （七）《关于续聘2015 年度审计机构的议案》；

• （八）《关于申请2015 年度银行综合授信额度的议案》；

• （九）《关于为全资子公司申请2015 年度银行综合授信额度提供担保的议

案》；

• （十）《关于深圳市雅视科技有限公司2014 年度业绩承诺未实现情况的议

• 案》；

（十一）《关于定向回购深圳市雅视科技有限公司原股东林萌2014 年度应补 偿股份的议案》；

• （十二）《关于制订<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议 审议通过，具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关 公告。

独立董事已就上述相关议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的 第（五）项、第（六）项、第（七）项、第（九）项、第（十二）项议案需对中 小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2015年5月28日至2015年5月29日（上午9:00-12:00；下午 14:00-17:00）

（三）登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6 栋二层一区董 事会办公室

联系人：余姝慧

联系电话：0755-86028112 联系传真：0755-86028498

联系邮箱：yushuhui@szsuccess.com.cn

邮编：518057

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

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网络投票的相关事宜具体说明如下：

• (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015 年6 月1 日上

• 午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• 2、投票代码：362289；投票简称：宇顺投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号，以

• 100.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表第一个需要表决的议案事项， 以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案名称	对应的 申报价格
总议 案	全部议案	100．00 元
1	《关于2014 年度董事会工作报告的议案》	1.00 元
2	《关于2014 年度监事会工作报告的议案》	2.00 元
3	《关于2014 年度财务决算报告的议案》	3.00 元
4	《关于2014 年年度报告及摘要的议案》	4.00 元
5	《关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	5.00 元
6	《关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	6.00 元
7	《关于续聘2015 年度审计机构的议案》	7.00 元
8	《关于申请2015 年度银行综合授信额度的议案》	8.00 元
9	《关于为全资子公司申请2015 年度银行综合授信额度提供担保的议 案》	9.00 元
10	《关于深圳市雅视科技有限公司2014 年度业绩承诺未实现情况的议 案》	10.00 元
11	《关于定向回购深圳市雅视科技有限公司原股东林萌2014 年度应补 偿股份的议案》	11.00 元
12	《关于制订<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》	12.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

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表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票例举

• ① 股权登记日持有“宇顺电子”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，

• 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362289	买入	100.00 元	1 股

• ② 如某股东对议案1 投赞成票，对议案2 投反对票，对议案3 投弃权票，

• 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362289	买入	1.00 元	1 股
362289	买入	2.00 元	2 股
362289	买入	3.00 元	3 股

（5）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次 申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可

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向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“宇顺电子2014 年年度股东大会投票”。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

• 券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年5

• 月31 日15:00 至2015 年6 月1 日15:00 的任意时间。

五、其他

• (一)联系方式

会议联系人：余姝慧

联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86028112

传真号码：0755-86028498

联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6 栋二层一区董事会办

公室

邮 编： 518057

• (二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二○一五年四月二十八日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电 子股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于2014 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2014 年度财务决算报告的议案》
4	《关于2014 年年度报告及摘要的议案》
5	《关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6	《关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》
7	《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
8	《关于申请2015 年度银行综合授信额度的议案》
9	《关于为全资子公司申请2015 年度银行综合授信额度提 供担保的议案》
10	《关于深圳市雅视科技有限公司2014 年度业绩承诺未实 现情况的议案》
11	《关于定向回购深圳市雅视科技有限公司原股东林萌 2014 年度应补偿股份的议案》
12	《关于制订<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的 议案》

说明：

• 1、 请在提案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

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