Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 16, 2014

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-029

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东大会增加的临时提案为：《关于2013 年度利润分配的临时提案》， 提案内容为:“2013 年度利润分配预案，拟以2013 年末总股本161,503,887 股 为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增12 股。上述利润分 配方案实施后，公司总股本将由161,503,887 股增加至355,308,552 股。”

本次增加的临时提案《关于2013 年度利润分配的临时提案》与公司第三届 董事会第九次会议审议通过并提交公司2013 年年度股东大会审议的《关于2013 年度利润分配预案的议案》存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上只能就 其中一项议案投“同意”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的, 则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。

上述两项议案均为针对公司2013 年度利润分配提出的议案，公司2013 年年 度股东大会对其审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、增加临时提案的情况说明

1、增加临时提案的股东大会名称：公司2013 年年度股东大会。

2、公司已于2014 年4 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（2014-024）。公司于2014 年4 月15 日收到南京 瑞森投资管理合伙有限公司（以下简称“南京瑞森”）、西藏瑞华投资发展有限公 司（以下简称“西藏瑞华”）的书面来函，向公司提出临时提案并提交公司召集 人。

3、南京瑞森及西藏瑞华本次提交公司2013 年年度股东大会表决的增加临时 提案名称为《关于2013 年度利润分配的临时提案》，具体内容为:“2013 年度利

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润分配预案，拟以2013 年末总股本161,503,887 股为基数，以资本公积金转增 股本方式向全体股东每10 股转增12 股。上述利润分配方案实施后，公司总股本 将由161,503,887 股增加至355,308,552 股。”

4、根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股 份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核 查，截至2014 年4 月15 日，南京瑞森及西藏瑞华合计持有公司股份20,000,000 股，占公司总股本的12.38%，其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章 程》规定的股东大会职权范围，因此公司董事会同意南京瑞森及西藏瑞华提出临 时提案，增加《关于2013 年度利润分配的临时提案》作为临时提案提交公司2013 年年度股东大会审议。

5、因公司2013 年年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于 2013 年度利润分配的临时提案》也提供网络投票方式表决。详情请见公司《关 于召开2013 年年度股东大会的补充通知》（2014-030）。

二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2014 年4 月3 日发布的《关 于召开2013 年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权 登记日等其他事项不变。

三、增加临时提案后，公司2013 年年度股东大会全部议案如下：

• 1、《关于2013 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于2013 年度董事会工作报告的议案》；

• 3、《关于2013 年度财务决算报告的议案》；

• 4、《关于2013 年年度报告及摘要的议案》；

• 5、《关于2013 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• 7、《关于2013 年度内部控制评价报告的议案》；

• 8、《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》；

• 9、《关于申请2014 年度银行综合授信额度的议案》；

• 10、《关于为全资子公司2014 年度银行综合授信额度提供担保的议案》；

• 11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

• 12、《关于2013 年度利润分配的临时提案》。

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公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于2013 年度利润分配预案 的议案》，议案主要内容为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度审计报告确认，公司2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 8,064,622.00 元，母公司实现净利润-18,176,066.95 元（母公司口径，下同）， 加上年初未分配利润35,806,598.41 元，本年度可供分配的利润为 17,630,531.46 元。鉴于公司盈利基数较小，且收购雅视科技后，公司2014 年 整体经营规模迅速扩大，对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速的发展的同 时兼顾股东的长远利益，公司提出2013 年度不进行利润分配，也不实施资本公 积转增股本。结余的未分配利润将主要用于补充公司流动资金。公司董事会认为： 公司2013 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年 （2012-2014 年）股东回报规划》的规定，并决定提交公司2013 年年度股东大 会审议。

该议案内容已于2014 年4 月3 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第 三届董事会第九次会议决议公告》（2014-021）。

本次增加的公司2013 年年度股东大会议案12《关于2013 年度利润分配的 临时提案》与议案5《关于2013 年度利润分配预案的议案》均为关于公司2013 年度利润分配的议案，且两个议案存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上 只能就议案5 和议案12 的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择 仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项 议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司 股东也可以选择对议案5 和议案12 均进行投票表决，但公司股东在投票表决时 如对上述议案5 和议案12 均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃 表决权利，其所持股份数对议案5 和议案12 的表决结果均计为“弃权”。 特此公告。

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