Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — AGM Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-012

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第八次会 议于2014 年1 月25 日在公司二楼会议室召开，会议决定于2014 年2 月19 日上 午11:00 以现场会议方式召开公司2014 年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第三届董事会

（二）会议召开时间：2014 年2 月19 日（周三）上午11:00 开始

（三）会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6 栋二层公

司会议室

（四）会议召开方式：现场表决方式

（五）股权登记日：2014 年2 月13 日（周四）

（六）会议出席对象：

1、截至2014 年2 月13 日(周四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

《关于补选第三届董事会董事的议案》

公司原董事夏嵘先生于2013年1月8日辞去公司董事之职务，为完善公司治理 结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名林

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萌先生为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。

以上议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事就有关事项发表了独立意 见。具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定 代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复 印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身 份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委 托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2014 年2 月14 日至2014 年2 月18 日（上午9:00-12:00； 下午14:00-17:00）。

（三）登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6 栋二层一区董 事会办公室

联系人：凌友娣、余姝慧

联系电话：0755-86028112

联系传真：0755-86028498

联系邮箱：lingyoudi@szsuccess.com.cn；yushuhui@szsuccess.com.cn 邮编：518057

四、其他

(一)联系方式

会议联系人：凌友娣、余姝慧

联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86028112 传真号码：0755-86028498

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联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6 栋二层一区董事会办

公室

邮 编： 518057

• (二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；

• (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

《公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二○一四年一月二十五日

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附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有 限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次 会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	同意	表决意见反对	表决意见反对	弃权
1	《关于补选第三届董事会董事的议案》

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲 投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖 单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束 时止。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

签署日期：年 月日

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