Shenzhen Success Electronics Co., Ltd - AGM Information 2009

深圳市宇顺电子股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 10 日上午 9: 00 在公司会议室举行。出席本次会议的股东及股东代表共 28 人, 代表股份 5500 万股, 占总股本的 100%。

大会由董事长魏连速主持, 公司董事、监事及高级管理人员参加了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东代表经过认真审议,以记名投票方式表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2008年度董事会工作报告》的议案。

二、审议通过《2008年度财务决算报告》的议案。

三、审议通过《2009年度财务预算报告》的议案。

四、审议通过《2008年度利润分配预案》的议案,同意公司2008年度不进行利润分配。

五、审议通过《2008年度监事会工作报告》的议案。

六、审议通过《关于变更公司公司住所》的议案。

同意公司《关于变更公司住所》的议案。公司住所由原来的"深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区"改为"深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋四层一、三区"。

七、审议通过《关于修改〈章程〉及〈章程(草案)>》的议案。

同意将公司《章程》及公司 2008年1月28日第一次临时股东大会审议通过的《章程(草案)》第五条修改为"公司住所: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋四层一、三区。",《章程(草案)》第二十八条增加第三款为"公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内,通过证券交易

所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。",《章程(草案)》第一百五十五条修改为"公司利润分配政策为:公司的利润分配重视对投资者的合理回报, 公司可以采取现金或股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下, 公司优先选择现金分配方式。公司连续三年内以现金方式累计分配的利润应不少于三年内实现的年均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。"

八、审议通过《关于延长公司2008年第一次临时股东大会决议有效期》的议案。

同意 5500 万股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占有效投票的 0%: 弃权 0 股, 占有效投票的 0%。同意《关于延长公司 2008 年第一次临时股东大会决议有效期》的议案。同意将公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》中第 12 项决议期限调整为: "自公司股东大会审议通过公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案之日起至 2009年12月31日有效"。

忝

(本页无正文,为公司二〇〇八年度股东大会决议签署页)