Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2021-075

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三 届董事会第三次会议于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召 集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级 管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于制定 < 深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会授权管 理规定 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，促进 董事会及管理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》、《深圳市 中新赛克科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，结合公司经营管理实际情 况，董事会同意公司制定的《深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会授权管理 规定》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会授权管理规定》。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日