Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2021-061

深圳市中新赛克科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会已于2021年8月27日届满，公司决定延期举行董事会换届工作，上述事 项具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2021-056）。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等 相关规定，公司于2021年9月24日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立 董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐 项表决。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会同意提名李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外 华先生、范峤峤女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提 名肖幼美女士、乐宏伟先生、周成柱先生为第三届董事会独立董事候选人（简历 见附件）。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生 效。

截止本公告日，乐宏伟先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理 人员，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》 的相关规定，现将公司董事会提名乐宏伟先生为第三届董事会独立董事候选人的 相关情况做如下说明：乐宏伟先生具备非常丰富的法律专业知识和经验，具有律 师资格，同时具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，乐宏伟先生

在其他公司的任职期间恪尽职守，勤勉尽责，能够胜任相关工作，能确保有充分 的时间和精力参加公司日常会议及其他履职工作，不会对公司的规范运作和治理 产生影响，能够维护上市公司及股东利益。公司董事会同意提名乐宏伟先生为公 司第三届董事会独立董事候选人。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人肖幼美女士、乐宏伟先生已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，周成柱先生承诺将参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，肖幼美女士为会计 专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议 后提交股东大会审议。

公司现任独立董事对选举第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十九 次会议有关事项的独立意见》。

公司向第二届董事会各位非独立董事、独立董事在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心的感谢。

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特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会 2021 年 9 月 25 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、李守宇： 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964 年6 月出生， 研究生学历，管理学硕士学位。1998 年4 月至1999 年8 月，任深圳市高新技术 投资担保有限公司项目经理。1999 年8 月加入深圳市创新投资集团有限公司（以 下简称“深创投”），历任投资发展总部副总经理、总经理，河南片区总经理，深 创投风险控制委员会秘书长、项目管理总部总经理；2013 年5 月至今，任深创 投董事会秘书；2016 年8 月至今，任深创投副总裁。2012 年10 月至2018 年8 月，任公司董事；自2018 年8 月27 日起至今，任公司董事长。

李守宇先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投副总裁，与本公司 其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之 间无关联关系；李守宇先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的 情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行 人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条 件。

2、凌东胜 ：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970 年11 月出生， 硕士。1996 年3 月至2006 年3 月，历任中兴通讯股份有限公司（以下简称“中 兴通讯”）网络事业部PSTN 项目经理/软件开发、ATM 产品总工/系统部部长、ATM 产品总经理、宽带网络产品总经理、IP 网络产品总经理及国际市场副总经理； 自2006 年3 月起至今，担任公司总经理；自2020 年6 月30 日起至今，任南京 中新赛克科技有限责任公司董事长；自2020 年7 月1 日起至今，任南京中新赛 克软件有限责任公司董事长；自2011 年9 月起至今，任公司董事、总经理。

凌东胜先生直接持有本公司 11,346,219 股股份，同时通过上海创芸企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）、上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及南 京恒涵投资咨询有限公司间接持有本公司 2,791,003 股股份。凌东胜先生与公司

股东上海创芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海众诀企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）及南京恒涵投资咨询有限公司为一致行动人，与本公司其他董 事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系。凌东胜先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形； 没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、伊恩江： 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1971 年2 月出生， 硕士。1993 年9 月至1997 年8 月，在佳木斯大学担任讲师；1999 年9 月至2001 年8 月，任上海浦东生产力促进中心项目经理；自2001 年9 月至2020 年7 月， 任深创投华东总部副总经理；自2020 年7 月6 日起至今，任深创投华东总部总 经理；自2017 年3 月起至今，任公司董事。

伊恩江先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投华东总部总经理， 与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人之间无关联关系；伊恩江先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公 司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失 信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职条件。

4、王明意： 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1973 年6 月出生， 硕士。1999 年4 月至2011 年10 月，历任中兴通讯软件开发工程师、科长、项 目经理、技术总监、软件开发部部长；2011 年11 月加入赛克科技，任副总经理； 自2015 年5 月起至今，任赛克软件总经理；自2017 年4 月起至今，任赛克科技

总经理；自2018 年9 月6 日起至今，担任南京飞通网络科技有限公司执行董事、 总经理；自2012 年10 月起至今，任公司董事、副总经理。

王明意先生直接持有本公司 59,200 股股份，同时通过上海创芸企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）和上海众诀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持 有本公司 662,404 股股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；王明意先生目前不存在《公 司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入 措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法 院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、陈外华： 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1968 年6 月出生， 博士，国有企业二级法律顾问。1997 年7 月至1998 年3 月，任深圳市世纪星源 股份有限公司法律顾问；1998 年4 月至2000 年3 月，任广东律师事务所律师； 2000 年4 月至2000 年12 月，任平安保险集团深圳市新豪时投资发展有限公司 法律顾问；2001 年1 月至2017 年7 月，历任深创投风险控制委员会秘书处律师、 纪委办公室副主任；自2017 年10 月起至今，任深创投纪委副书记兼纪检监察室 主任、监事；自2018 年8 月27 日起至今，任公司董事。

陈外华先生未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投纪委副书记兼纪检 监察室主任、监事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；陈外华先生目前不存在《公司法》 中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查 询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职条件。

6、范峤峤： 中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1987 年12 月出生， 硕士。2010 年12 月至2011 年6 月，任汇丰银行（中国）有限公司深圳分行法 律合规助理；2011 年11 月至2016 年10 月，任深创投风险控制委员会秘书处律 师；2016 年10 月至2018 年12 月，任深创投风险控制委员会副秘书长；自2017 年11 月起至今，任深创投投资决策委员会副秘书长；自2018 年12 月起至今， 任深创投董事会办公室副主任；自2018 年8 月27 日起至今，任公司董事。

范峤峤女士未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投投资决策委员会副 秘书长、董事会办公室副主任，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；范峤峤女士目前不存在 《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场 禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人 民法院网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、肖幼美： 中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1955年2月出生，硕 士，高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳 市中金财务顾问有限公司董事长；现任天音通信控股股份有限公司、深圳市新城 市规划建筑设计股份有限公司及深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事，深 圳市人大计划预算专业委员会委员，深圳市中级人民法院司法监督员，深圳市社 会保障基金监督管理委员会委员，中国会计学会会员，深圳市中小企业担保集团 项目评审顾问，深圳市女财经工作者协会副会长。2021年5月至今，任公司独立 董事。

肖幼美女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、 《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公 司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、乐宏伟： 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1964年8月出生，硕 士。曾任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会副主任科员，江苏省盐城市 郊区北龙港镇镇长助理，江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏省 对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司法律室主任、稽查监察部总经 理、资产保全办公室主任。现任海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事，江苏 利通电子股份有限公司独立董事，江苏金禾律师事务所首席合伙人、主任律师。 2021年5月至今，任公司独立董事。

乐宏伟先生持有本公司股份16,000股，与本公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司 法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得 担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、周成柱： 中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1956年6月出生，硕 士。曾任江苏省电信传输局局长、书记，江苏省通信股份有限公司筹备组副组长、 副总经理、党组成员、纪检组长，中国网络通信集团公司江苏省分公司筹备组成 员、副总经理、党组成员、纪检组长，中国联合网络通信集团有限公司江苏省分 公司筹备组成员、副总经理、党委委员等，目前已退休。

周成柱先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、 《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公 司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职条件。