Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2021-051

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集 并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深 圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司2021 年半年度报告> 及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意报出《深圳市中新赛克科技股份有限公司 2021 年半年度报 告》全文及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号： 2021-053）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》。

公司董事、高级管理人员签署了关于 2021 年半年度报告的书面确认意见。

2 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及全资子公司在决议有效期内拟使用不超过人民币 130,000 万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品 或定期存款、结构性存款，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额 度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理 财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-054）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

3 、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司业务发展需要，同意公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有 限责任公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6.5 亿元。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》 （公告编号：2021-055）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日