Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2021-013

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 22 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集 并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事及高级管 理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深 圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分数量的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》， 以公司总股本 109,044,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，并已于 2020 年 7 月 3 日实施完成。根据 2019 年限制性股票激励计划（以下 简称“本激励计划”）的规定，本激励计划预留限制性股票数量在上述利润分配 完成后应相应进行调整。本次调整后，本激励计划预留限制性股票总数由 54.05 万股调整为 86.48 万股。本次调整事项属于董事会授权审批权限范围内，无需再 次提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正 投资咨询股份有限公司也就该事项出具了独立财务顾问报告，北京市君合（深圳）

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律师事务所也就该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分 数量的公告》（公告编号：2021-015）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》、《上海荣 正投资咨询股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年限制性 股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》及《北京市君合（深圳） 律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留部分数量调整及授予事项的法律意见书》。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2020年第一次 临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票的授予 条件已经成就，同意授予163名激励对象86.48万股限制性股票，授予日为2021年 3月26日，授予价格为24.49元/股。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问上海荣正 投资咨询股份有限公司也就该事项出具了独立财务顾问报告，北京市君合（深圳） 律师事务所也就该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》 （公告编号：2021-016）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询股 份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项之独立财务顾问报告》及《北京市君合（深圳）律师事务所关 于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分数量 调整及授予事项的法律意见书》。

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三、备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；

3、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》；

4、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分数量调整及授予事项的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 27 日

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