Shenzhen Sinovatio Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2021-003

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 1 月 6 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高级管理人员 列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市 中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联监事马彦钊先生回避 表决。

本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影 响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联 交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关 联董事回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利 益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2021-004）。

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2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及公司全资子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务 需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险， 增强财务稳健性。因此，同意公司及公司全资子公司根据实际业务发展情况，在 董事会审议通过后的12 个月内，使用总额不超过等值5,000 万美元开展外汇套 期保值业务。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2021-005）。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议 特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 12 日

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