Shenzhen Sinexcel Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 30, 2018

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-020

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于持股 3%以上股东提出临时提案暨

召开2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）与2018 年3 月30 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《关于召开2018 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2018-017）。

2018 年3 月30 日，公司董事会收到持有公司10.94%股份的股东即控股股东 肖学礼提交的《关于深圳市盛弘电气股份有限公司2018 年第一次临时股东大会 增加临时提案的函》（以下简称“临时提案函”），董事会经审核同意将该临时提 案函中《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司2018 年第一次临时 股东大会进行审议并表决。 除上述情况外，本次临时股东大会的召开方式、时 间、地点、股权登记日、 其他议案等事项不变。现将2018 年第一次临时股东大 会具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

2018 年第一次临时股东大会。

2、召集人

本次股东大会的召集人为董事会，公司第一届董事会第二十四次会议全票通 过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4、会议召开日期和时间

• （1）现场会议召开：2018 年4 月16 日下午14:00 时开始

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-020

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年4 月16 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：2017 年4 月15 日15:00 至2018 年4 月16 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表 决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2018 年4 月9 日（星期一）

7、出席对象

（1）截止股权登记日2018 年4 月9 日（星期一）下午收市时，在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（七）会议地点：深圳市南山区西丽街道松白路1002 号百旺信高科技工业 园2 区6 栋5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授 权董事会办理相关事宜的议案》；

2.审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》；

• 3.审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》； 4.审议《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》。

上述会议审议的议案已经2018 年3 月27 日召开的公司第一届董事会第二十 四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2018 年3 月29 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-020

股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据 计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署 项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》	√
2.00	审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》	√
3.00	审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 理额度与期限的议案》	√
4.00	审议《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018 年4 月10 日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00； 2、登记地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002 号百旺信高科技工业园2 区6 栋。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2018 年4 月10 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-020

样。不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区西丽街道松白路1002 号百旺信高科技工业园2 区6 栋

联系电话：0755-86511588

传真：0755-86513100

电子邮箱：stock@sinexcel.com 邮政编码：518000

联系人：胡天舜

5、本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程 详见附件一。

六、备查文件目录

1、《关于深圳市盛弘电气股份有限公司2018 年第一次临时股东大会增加临 时提案的函》。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2018 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 3：2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2017 年3 月30 日

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-020

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365693” ，投票简称为“盛

• 弘投票”。

• 2、公司无优先股。

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年4 月16 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2018 年4 月15 日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2018 年4 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cnifo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cnifo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-020

附件二：

深圳市盛弘电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为深圳市盛弘电气股份有限公司股东，兹委托 先生/ 女士全权代表本人/本单位，出席于2018 年4 月16 日在广东省深圳市南山区召 开的深圳市盛弘电气股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，代表本人/本单 位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案 的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃

权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限 公司拟签署项目投资协议书并授权董事会 办理相关事宜的议案》	√
2.00	审议《对外投资暨新设立全资子公司的议 案》	√
3.00	审议《调整使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度与期限的议案》	√
4.00	审议《关于2018 年度日常关联交易预计的 议案》	√

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码： 委托人持有股数：

委托持有股份的性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：至 2018 年第一次临时股东大会结束。 委托日期：2018 年 月 日 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-020

附件三

深圳市盛弘电气股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代 码
账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
出席人员身份证号码		联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司 按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股 东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格 式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==