SHENZHEN SINE ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 17, 2021

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2021-017

深圳市正弦电气股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年7月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年7 月5 日 14 点30 分

召开地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5 楼 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年7 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案》	√
1.01	关于公司董事涂从欢2021 年度薪酬的方案	√
1.02	关于公司董事张晓光2021 年度薪酬的方案	√
1.03	关于公司董事徐耀增2021 年度薪酬的方案	√
1.04	关于公司董事田志伟2021 年度薪酬的方案	√
1.05	关于公司董事黄劲业2021 年度薪酬的方案	√
2.00	《关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
2.01	关于公司监事李坤斌2021 年度薪酬的方案	√
2.02	关于公司监事吴小伟2021 年度薪酬的方案	√
2.03	关于公司监事黄贤杰2021 年度薪酬的方案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届 监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2021 年6 月18 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》予以披露。公司将在2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年第三次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1.00、2.00

应回避表决的关联股东名称：议案1.00：涂从欢、张晓光、徐耀增； 议案2.00：李坤斌、吴小伟

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688395	正弦电气	2021/6/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2021 年7 月2 日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00 （二）登记地点

深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5 楼会议室 （三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场 办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2021 年7 月2 日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、 股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证 复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人 股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公 章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单 位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

六、 其他事项

• 1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

• 2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、会议联系方式：

会议联系人：邹敏

联系地址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园7#厂房5 楼会议 室

邮编：518104

电话：0755-86267396

传真：027-87001887

邮箱：zoumin@sinee.cn

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2021 年6 月18 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

第三届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市正弦电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年7 月5 日召开 的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案》
1.01	关于公司董事涂从欢2021 年度薪酬的方案
1.02	关于公司董事张晓光2021 年度薪酬的方案
1.03	关于公司董事徐耀增2021 年度薪酬的方案
1.04	关于公司董事田志伟2021 年度薪酬的方案
1.05	关于公司董事黄劲业2021 年度薪酬的方案
2.00	《关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案》
2.01	关于公司监事李坤斌2021 年度薪酬的方案
2.02	关于公司监事吴小伟2021 年度薪酬的方案
2.03	关于公司监事黄贤杰2021 年度薪酬的方案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。