SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2025-056

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公

• 司”）2025年第二次临时股东会。

• 2．股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召 开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月15日召开2025年第二次临时 股东会。

• 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深

• 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）14:00；

• （2）网络投票时间：2025年9月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一

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次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至2025 年9 月9 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、 会议审议事项

本次股东会审议的事项如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√ 作为投票的子 议案数（4）
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.04	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》	√ 作为投票的子 议案数（10）
2.01	《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√

2

2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.09	《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》	√
2.10	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用制度>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会 议审议通过，具体内容详见2025年8月30日刊载于公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会 审议的议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04为特别决议事项，需经出席 会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通 决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表 决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东持 股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法定代表人证明（加盖公 章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法人出具的授权委托书（附件3）、法人营业执照复印件（加 盖公章）、法人持股证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或 信函以抵达本公司的时间为准（须在2025年9月10日17:30前送达或发送电子邮 件至public@silverbasis.com，并来电确认），本次会议不接受通过电话进行 的委托登记。

3

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于 会前半小时到会场办理登记手续。

• 2．登记时间：2025年9月10日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子

• 邮件以送达公司的时间为准。

• 3．登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区恒泰产业大厦6楼606

室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：余女士

电话：0755-27642925 传真：0755-29488804 邮编：518108 电子邮箱：public@silverbasis.com

• 5.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十九次会议决议；

• 2、第五届监事会第十八次会议决议。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025 年8 月29 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786

2. 投票简称：银宝投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年9 月15 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月15 日上午9:15，结束时 间为2025 年9 月15 日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

4. 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会登记表

股东名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
股东账号
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系方式
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日
注： 1、联系方式包括但不限于联系地址、联系电话或联系邮箱等确保能联系到 参会人的方式； 2、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致，而使本人（本单 位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 3、异地股东以信函或电子邮件方式进行登记（需提供有关证件复印件）的， 信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。 4、请用正楷字填写此表。

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附件3：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托 __（先生/女士）代表本人（本公司）出席2025 年9 月15 日召开的 深圳市银宝山新科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会，对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及其附 件的议案》	√ 作为投票的子 议案数（4）
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
1.04	《关于废止<监事会议事规则>的 议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司内部治理 制度的议案》	√ 作为投票的子 议案数（10）
2.01	《关于修订<董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制 度>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作规则> 的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
2.04	《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	√

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提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
2.05	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
2.06	《关于修订<累积投票制度实施 细则>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理办法> 的议案》	√
2.08	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√
2.09	《关于制定<董事、高级管理人员 离职管理制度>的议案》	√
2.10	《关于制定<防范控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用制 度>的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

• 2.对本次股东会提案的明确投票意见指示，可按上述表格式列示；没有明确

• 投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

• 3.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

• 做出投票指示。

• 4.本授权委托书需委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印

• 章。

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