SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 7, 2024

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-065

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）2024年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年8月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年8月23日召开2024年第二次临时 股东大会。

• 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2024年8月23日（星期五）14:00；

• （2）网络投票时间：2024年8月23日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为：2024年8月23日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024年8月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一

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次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年8月19日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至2024 年8 月19 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为 出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

提示：持有公司5%以上股份的股东上海东兴投资控股发展有限公司为本次股 东大会议案三、议案四的关联股东，淮安布拉德投资发展有限公司为本次股东大 会议案五的关联股东，在审议前述议案时，关联股东应回避表决，亦不得接受其 他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章 程>的议案》	√
3.00	《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期暨关联交 易的议案》	√
4.00	《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交 易的议案》	√
5.00	《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关联交易 的议案》	√
6.00	《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》	√

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东

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大会审议的议案二为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。与本次股东大会审议议案三、 议案四有利害关系的关联股东上海东兴投资控股发展有限公司，与议案五有利 害关系的关联股东淮安布拉德投资发展有限公司将回避表决。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表 决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审 议通过，具体内容详见2024年8月8日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户 卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、营业执照复印件、法人 股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、营业执照复印件、 法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或 信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年8月20日17：30前送达或发送电子 邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

2．登记时间：2024年8月20日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子 邮件或信函以到达公司的时间为准。

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3．登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产业 大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产 业大厦6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请 注明“股东大会”字样。

• 4.会议联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰

• 产业6楼606室，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

• 联系人：余女士

电话：0755-27642925

• 传真：0755-29488804

邮编：518108

电子邮箱：public@silverbasis.com

• 5.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第九次会议决议。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2024 年8 月7 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786

2. 投票简称：银宝投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年8 月23 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024 年8 月23 日上午9:15，结束时 间为2024 年8 月23 日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托 __（先生/女士）代表本人（本公司）出席2024 年8 月23 日召开的 深圳市银宝山新科技股份有限公司2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整独立董事津贴的议 案》	√
2.00	《关于修订<深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于向关联方（上海东兴）办 理借款展期暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于向关联方（上海东兴）办 理欠款展期暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于向关联方（布拉德）办理 借款展期暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于调整子公司股权转让挂 牌价格的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

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• 1.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

• 2.对本次股东大会提案的明确投票意见指示，可按上述表格式列示；没有明

• 确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

• 3.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划

• “√” 做出投票指示。

• 4.本授权委托书需委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位

印章。

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