SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 28, 2023

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-071

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）2023年第三次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年7月28日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年8月14日召开2023年第三次 临时股东大会。

• 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2023年8月14日（星期一）14:00；

• （2）网络投票时间：2023年8月14日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023年8月14日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2023年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一

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次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2023年8月7日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至2023 年8 月7 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东 大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出 席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议 案》	应选人数 （6）人
1.01	选举贺飞先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡作寰先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘宏先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举潘国庆先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘榕先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举唐伟先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议 案》	应选人数 （3）人
2.01	选举兰培珍女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘守豹先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举伍晓宇先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事 的议案》	应选人数 （2）人
3.01	选举彭栩女士为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举余文晖女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案

2

4.00	《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补充 流动资金的议案》	√
5.00	《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交 易的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会四十九次会议、第四届监事会第四十二次 会议审议通过，具体内容详见2023年7月29日刊载于公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

本次股东大会采用累计投票制选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工 代表监事2人，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。（特别提示：股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所 拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深 圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，因属于影响 中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，公司将根 据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东持 股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持身份证、法人营业执照复印件或法定代表人证明（加盖公 章）、法人持股证明办理登记手续；法人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、法人出具的授权委托书（附件2）、营业执照复印件（加盖 公章）、法人持股证明办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取电子邮件方式登记（须在2023年8月10日 17：30前发送电子邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不 接受电话登记。

3

• （4） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述文件，于

• 会前半小时到会场办理登记手续。

• 2．登记时间：2023年8月10日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子

• 邮件以送达公司的时间为准。

• 3．登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号粤商大厦

• 6楼606，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

• 4.会议联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号粤商

• 大厦6楼606，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

• 联系人：高女士

• 电话：0755-27642925

• 传真：0755-29488804

• 邮编：518108

电子邮箱：public@silverbasis.com

• 5.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十九次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第四十二次会议决议。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2023 年7 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786

2. 投票简称：银宝投票

3. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位非独立董事候选人，也可以在6 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2、议案3 选举独立董事及非职工代表监事的表决方式亦同。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1.投票时间：2023 年8 月14 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年8 月14 日上午9:15，结束时

间为2023 年8 月14 日下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托 __（先生/女士）代表本人（本公司）出席2023 年8 月14 日召开 的深圳市银宝山新科技股份有限公司2023 年第三次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

件。	件。
提案编码		提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾的栏目 可以投票
100		总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
累积投票提案			采用等额选举，填报投给候选人 的选举票数
1.00	《关于公司换届选举第五届董 事会非独立董事的议案》		应选人数（6） 人	选举票数
1.01	选举贺飞先生为第五届董事会 非独立董事
1.02	选举胡作寰先生为第五届董事 会非独立董事
1.03	选举刘宏先生为第五届董事会 非独立董事
1.04	选举潘国庆先生为第五届董事 会非独立董事
1.05	选举刘榕先生为第五届董事会 非独立董事
1.06	选举唐伟先生为第五届董事会 非独立董事
2.00	《关于公司换届选举第五届董 事会独立董事的议案》		应选人数（3） 人	选举票数
2.01	选举兰培珍女士为第五届董事 会独立董事
2.02	选举刘守豹先生为第五届董事 会独立董事
2.03	选举伍晓宇先生为第五届董事 会独立董事

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3.00	《关于公司换届选举第五届监 事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2） 人	选举票数	选举票数	选举票数
3.01	选举彭栩女士为第五届监事会 非职工代表监事
3.02	选举余文晖女士为第五届监事 会非职工代表监事
非累积投票提案		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于终止募投项目并将该部 分募集资金永久补充流动资金 的议案》	√
5.00	《关于接受关联方担保并向其 提供反担保暨关联交易的议案》	√

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

• 2.对本次股东大会提案的明确投票意见指示，可按上述表格式列示；没有明

• 确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

• 3.本授权委托书需委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印

• 章。

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