SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 16, 2022

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-100

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于2022 年第四次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年12 月12 日召开的第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开2022 年第四次临 时股东大会的议案》，并于2022 年12 月13 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊 登了《关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知》公告，定于2022 年12 月 28 日召开公司2022 年第四次临时股东大会。

公司董事会于2022 年12 月16 日收到公司股东邦信资产管理有限公司、深圳 市宝山鑫投资发展有限公司提交的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会提案的函》，提议公司在2022 年第四次临时股东大 会上增加《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于购买董监高责任保险的议案》、《关于向关联方（华清博广） 办理借款展期暨关联交易的议案》及《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨 关联交易的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等有关规定：单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2022 年12 月15 日，股东邦信资 产管理有限公司、深圳市宝山鑫投资发展有限公司分别持有公司股份 136,266,000 股、92,260,600 股，占公司总股份的27.49%、18.62%，提案人的身 份符合有关规定，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交至公 司2022 年第四次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，《关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知》中列明 的其他事项均无变化。现将公司2022 年第四次临时股东大会的具体事项重新通 知如下：

1

一、召开会议的基本情况

• 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）2022年第四次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2022年12月12日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，定于2022年12月28日召开2022年第四 次临时股东大会。

• 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2022年12月28日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2022年12月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2022年12月28日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2022年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2022年12月22日（星期四）。

• 7．出席对象：

（1）截至2022 年12 月22 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为 出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

2

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银

• 宝山新科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项 目合作方的议案》	√
2.00	《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士为第四届董事会非独立 董事候选人的议案》	√
3.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	√
4.00	《关于向关联方（华清博广）办理借款展期暨关联交易的议 案》	√
5.00	《关于向关联方（宝山鑫）办理借款展期暨关联交易的议案》	√
本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2、3、4、5为普通决议事项， 需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，与本次 股东大会审议议案有利害关系的关联股东将回避表决。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表 决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会四十三次会议、第四届董事会四十四次会 议、第四届董事会四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议、第四届监事 会第三十八次会议审议通过，具体内容详见2022年12月13日、2022年12月17 日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

• （1）自然人股东应持本人身份证和股东持股证明办理登记手续；自然人

3

股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东持 股证明和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持身份证、法定代表人证明书或法人股东营业执照复 印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附 件2）、法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或 信函以抵达本公司的时间为准（须在2022年12月23日17：30前送达或发送电子 邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

2．登记时间：2022年12月23日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子 邮件或信函以到达公司的时间为准。

3．登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市 银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳 市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

4.会议联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深 圳市银宝山新科技股份有限公司。

联系人：高珊珊

电话：0755-27642925 传真：0755-29488804 邮编：518108

电子邮箱：public@silverbasis.com

5.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

4

• 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；

• 2、公司第四届董事会第四十四次会议决议；

• 3、公司第四届董事会第四十五次会议决议；

• 4、公司第四届监事会第三十七次会议决议；

• 5、公司第四届监事会第三十八次会议决议；

• 6、关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会

• 提案的函。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2022 年12 月16 日

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786

2. 投票简称：银宝投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年12 月28 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年12 月28 日上午9:15，结束时 间为2022 年12 月28 日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件2：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托 __（先生/女士）代表本人（本公司）出席2022 年12 月28 日召开 的深圳市银宝山新科技股份有限公司2022 年第四次临时股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于银宝山新城市更新单元项目拟 通过公开招商征集项目合作方的议 案》	√
2.00	《关于提名孙伟东先生、殷春苗女士 为第四届董事会非独立董事候选人的 议案》	√
3.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	√
4.00	《关于向关联方（华清博广）办理借 款展期暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于向关联方（宝山鑫）办理借款 展期暨关联交易的议案》	√
注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。 委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

7

做出投票指示。

• 2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其

• 他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

8