SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 7, 2020

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-071

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于2020 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月5 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020 年第三次临时股东 大会的议案》，并于2020 年8 月6 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2020 年第三次临时股东大会的通知》公告，定于2020 年8 月21 日召开公 司2020 年第三次临时股东大会。

公司董事会于2020 年8 月7 日收到公司股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司 提交的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会 提案的函》，为确保公司治理结构完善，提议公司在2020 年第三次临时股东大会 上增加《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 及《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3％以上股份的股 东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披 露日，股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司持有公司股份97,200,000 股，占公司 总股份的25.50%，提案人的身份符合有关规定，提案程序合法合规，公司董事会 同意将上述临时提案提交至公司2020 年第三次临时股东大会审议。

公司2020 年第三次临时股东大会除增加《关于选举龙小秋女士为公司第四届 监事会监事的议案》，列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日 及其他会议事项均不变。

现将公司2020 年第三次临时股东大会的具体事项重新通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）2020年第三次临时股东大会。

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1

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2020年8月21日（星期五）14:00；

• （2）网络投票时间：2020年8月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21 日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年8月14日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截至2020 年8 月14 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为 出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银 宝山新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

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2

• 1.《关于部分募投项目（大型复杂精密模具扩产项目）结项并将节余募集资

• 金永久补充流动资金的议案》；

• 2.《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目）结项

• 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

• 3.《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的议案》。

本次股东大会议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投 资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议、 第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2020年8月6日、2020年8月8 日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于部分募投项目（大型复杂精密模具扩产项目） 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及 工艺研发项目）结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》	√
3.00	《关于选举龙小秋女士为公司第四届监事会监事的 议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、 受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法

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3

人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公 章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或 信函以抵达本公司的时间为准（须在2020年8月19日17：30前送达或发送电子 邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

2.登记时间：2020年8月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮 件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市 银宝山新科技股份有限公司董事会办公室.

4.联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市 银宝山新科技股份有限公司。

联系人：汤奇

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

电子邮箱：public@silverbasis.com

6.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2.公司第四届监事会第十六次会议决议；

• 3.公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020 年8 月7 日

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4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362786

• 2.投票简称：银宝投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年8 月21 日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30

• 和13:00－15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年8 月21 日上午9:15，结束时间 为2020 年8 月21 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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5

附件2：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托 __（先生/女士）代表本人（本公司）出席2020 年8 月21 日召开的 深圳市银宝山新科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，对会议审议的各 项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
1.00	《关于部分募投项目（大型复杂精密 模具扩产项目）结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目（大型复杂精密 模具关键技术及工艺研发项目）结项 并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》	√
3.00	《关于选举龙小秋女士为公司第四 届监事会监事的议案》	√
委托人签名（盖章）： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人签名： 备注：		委托人身份证号码： 委托人证券帐户号码： 受托人身份证号码： 受托日期及期限：

• 1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

• 2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事 项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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