SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Governance Information 2016

Dec 5, 2016

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深圳市银宝山新科技股份有限公司

董事会战略决策委员会工作细则

（ 2016 年 12 月修订）

第一条 为适应公司战略发展需要，增强投资决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略决策委员会成员至少由三名董事组成，董事长应为战略决策委员会的成 员。

第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略决策委员会设召集人一名，召集人在战略决策委员会内选举产生，并报请 董事会批准产生。

第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。

第七条 公司投资及规划部为战略决策委员会下设办事机构。

第八条 战略决策委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

• （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出 建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

• （六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条 公司机构管理部负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经

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营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由机构管理部进行初审，签发立项意见书，并报战略决策委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行的关于协议、合同、章程及可行性报告 等洽谈记录一并上报机构管理部；

（四）由机构管理部进行评审，签发书面意见，并向战略决策委员会提交正式提案。

第十一条 战略决策委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董 事会，同时反馈给机构管理部。

第十二条 战略决策委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委 员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有 一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通 讯表决的方式召开。

第十五条 战略决策委员会可要求机构管理部负责人列席会议，必要时亦可邀请公司董 事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用 由公司支付。

第十七条 战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关 法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本办法的规定。

第十八条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名； 会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第二十一条 本细则中的“以上”均含本数。

第二十二条 本细则如与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》相抵触，按 照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则。 第二十三条 本工作细则由公司董事会审议通过，由董事会负责解释，修改时亦同。

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2016 年12 月

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