SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 12, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-072

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于公司2017年配股公开发行证券预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 12 日 召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年配股方 案的议案》等配股相关议案，鉴于公司对 2017 年度配股公开发行证券方案中募集 资金投资项目投入金额的调整，根据公司基本情况的变化及本次配股有关事项的 进展情况，对原经公司 2017 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会 议、第三届董事会第二十五次会议审议通过的公司《2017 年配股公开发行证券预 案》等议案进行相应的修订。主要修订情况如下：

预案	修订情况
关于2017 年配股公开发行证券预案	重要提示：更新了本次配股获得的审批情况。
	二、本次发行概况：（九）本次配股募集资金投向：本次配股募集资金总额不超过人民币80,000.00万元调整为不超过人民币73,880.00万元（具体发行规模视发行时市场情况而定），补充流动资金金额由11,200.00万元减少为5,080.00万元，其他募投项目及投资金额保持不变。
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析：原预案中公司2014-2017年1-9月财务数据及分析更新至2015-2018年1-6月，同时对管理层讨论与分析内容进行相应的更新。

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	四、本次公开发行的募集资金用途：本次配股募集资金总额调整为不超过人民币73,880.00万元，补充流动资金金额减少为5,080.00万元。
关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施	原使用假设的2017 年扣非前后净利润和募集资金总额80,000.00 万元对2018 年配股前后的即期回报指标进行测算，调整为使用公司经审计的2017 年扣非前后净利润和募集资金总额73,880.00 万元对2018 年配股前后的即期回报指标进行测算。
关于本次配股募集资金使用可行性分析报告	一、本次募集资金使用计划：本次配股募集资金总额不超过人民币80,000.00万元调整为不超过人民币73,880.00万元（具体发行规模视发行时市场情况而定），补充流动资金金额由11,200.00万元减少为5,080.00 万元，其他募投项目及投资金额保持不变。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析：（一）横沥工业园建设项目一期工程项目：增加项目实施地不动产权证信息、项目备案和环评信息。（二）补充流动资金：原使用2014 年至2017 年1-9 月财务数据分析补充流动资金必要性，调整为使用2015年至2018年1-6月财务数据分析调整后的补充流动资金的必要性。原使用2014 年至2016年的经营情况和财务数据测算补充流动资金的合理性，调整为使用2015 年至2017 年的经营情况和财务数据测算调整后的补充流动资金的合理性。

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特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2018年8月12日

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