SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 12, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-070

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于调整公司2017年配股方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 12 日 召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年配股方 案的议案》等配股相关议案。

结合近期国内资本市场情况并结合公司状况，经审慎考虑和研究，公司决定 对 2017 年度配股公开发行证券方案（以下简称“本次配股方案”）中的募集资金 投资项目的投入金额做出调整，其中：本次配股募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元调整为不超过人民币 73,880.00 万元（具体发行规模视发行时市场 情况而定），补充流动资金金额由 11,200.00 万元减少为 5,080.00 万元，其他募投 项目及投资金额保持不变，本次配股方案调整如下：

（一）本次募集资金的用途

方案调整前：

本次配股募集资金总额不超过 80,000.00 万元（具体发行规模视发行时市场情 况而定），扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金，具体为：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	横沥工业园建设项目一期工程项目	68,828.00	68,800.00
2	补充流动资金	11,200.00	11,200.00
	合计	80,028.00	80,000.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公 司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资 金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目， 待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

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调整后：

本次配股募集资金总额不超过 73,880.00 万元（具体发行规模视发行时市场情 况而定），扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金，具体如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	横沥工业园建设项目一期工程项目	68,828.00	68,800.00
2	补充流动资金	5,080.00	5,080.00
合计		73,908.00	73,880.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公 司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资 金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目， 待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

除上述事项外，原经公司 2017 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十 三次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过的关于公司本次配股方案的其 他内容不变。

上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的 方案为准。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年8月12日

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