SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jul 14, 2017

证券代码： 002786 证券简称：银宝山新 公告编号： 2017-035

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于对外投资进展情况的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易意向概述

（一） 2017 年 5 月 16 日，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“银 宝山新”或“公司”）召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签 署收购上海科工机电设备成套有限公司 100% 股权意向书的议案》，详细内容请见 公司于 2017 年 5 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于签署收购上海科工机电设备成套有 — 限公司 100% 股权意向书的公告》（公告编号： 2017 022 ）。

（二）公司与上海科工机电设备成套有限公司（以下简称“标的公司”、“上 海科工”）全体股东友好协商，本次意向收购的上海科工 100% 股权整体对价预计 不超过人民币 19,400 万元（包括该项交易中应由公司承担的全部税费），银宝山 新承诺在收购COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“ BVI ”）持有的 标的公司股权的同时，通过摘牌等方式以不低于银宝山新与 BVI 成交的股权单价， 收购上海职工科技创业投资管理有限公司（以下简称“职工创投”）持有的标的 公司全部股权。

（三）本次意向收购的交易对方 BVI 及职工创投与上市公司不存在关联关系， 本次意向收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、进展情况

交易各方根据签署的收购意向书立即开展详细的尽职调查、审计和评估等工 作，目前上述工作仍在进行中。

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经交易各方商讨共同决定，各方就意向书所列收购事宜继续开展相关工作。 后续进展情况公司将及时履行披露义务。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017 年7 月14 日

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