SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Apr 1, 2025

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-016

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六 次会议于2025 年3 月25 日以电子通讯方式发出通知，并于2025 年3 月31 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董 事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定， 经公司第五届董事会审计委员会第十次会议提名及资格审核，公司董事会同意聘 任董昆先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任审计部负责人暨补选审计委员会委 员及监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市

1

银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作规则》等有关规定，经公司第五届董 事会董事长提名，被提名人同意，公司董事会同意补选李贤女士为第五届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任审计

• 部负责人暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）。 三、备查文件

  • 1、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

  • 2、公司第五届董事会专门委员会候选人推荐表；

  • 3、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025 年4 月1 日

2